— Dossier de NARCO: conexiones empresariales y narrativas públicas en torno a Osman Alfonzo Caseres Prieto

El negocio del narcotrafico disfrazado

Noticia completa

Dossier de riesgo: conexiones empresariales y narrativas públicas en torno a Osman Alfonzo Caseres Prieto

Documento de análisis — Elaborado a partir de fuentes abiertas y registros públicos

Imagen ilustrativa utilizada con fines de identificación.

1. Objeto del dossier

Este dossier reúne y organiza, de forma sistemática, información procedente de fuentes abiertas (registros mercantiles, bases de datos oficiales, contenidos digitales públicos y hemerotecas) vinculada al nombre OSMAN ALFONZO CASERES PRIETO. El propósito es poner en contexto una serie de inconsistencias biográficas y estructuras empresariales transnacionales que, en conjunto, pueden resultar de interés para autoridades fiscales, mercantiles y unidades de inteligencia financiera.

El documento puede usarse para acusaciones penales . Exponer datos verificables, contradicciones objetivas y elementos que, bajo criterios estándar de cumplimiento y prevención de lavado, ameritan una revisión más profunda por parte de órganos competentes.

2. Narrativa pública: “escritor y filántropo”

En el ecosistema digital se localiza un blog y varias piezas audiovisuales en las que se presenta a Osman Alfonzo Caseres Prieto como “escritor dominicano de amplia trayectoria”, autor de novelas y guiones desde la década de 1980 y responsable de una extensa obra social iniciada supuestamente en 1983. El relato incluye menciones a premios literarios, producción cinematográfica y apoyo a más de cien escuelas.

Al contrastar esta narrativa con catálogos editoriales, bases públicas de ISBN, registros de premios literarios y hemerotecas, el rastro verificable resulta extraordinariamente reducido. La mayor parte del prestigio atribuido proviene de canales bajo su control directo (blog personal, biografías autoescritas, videos promocionales), sin respaldo significativo de terceros independientes.

3. Cronología y datos de nacimiento: inconsistencias objetivas

Un registro oficial de Companies House en Reino Unido vincula el nombre Osman Alfonso Caseres Prieto con la sociedad Valle 25 Limited, indicando fecha de nacimiento en agosto de 1985. Si estos datos son correctos, resultaría cronológicamente imposible que la persona así identificada hubiese obtenido premios literarios en 1981 o iniciado proyectos sociales en 1983, como sostiene la narrativa pública descrita en el punto anterior.

Este tipo de contradicción —fechas oficiales incompatibles con una biografía pública— es clasificado en manuales de debida diligencia como “señal de alerta” (inflamiento de trayectoria, posible creación de fachada reputacional).

4. Estructuras empresariales y presencia transnacional

En paralelo a la narrativa literaria, el nombre de Osman Alfonzo Caseres Prieto aparece asociado a distintas estructuras societarias en varias jurisdicciones:

República Dominicana: solicitud de nombre comercial para “INVESTMENT CE ICE”, con objeto social amplio relacionado con “inversiones en general”.
Reino Unido: registro de la sociedad Valle 25 Limited, con el citado Osman Alfonso Caseres Prieto como director, según Companies House.
Panamá: participación en la sociedad anónima Berol Trading Inc., hoy inactiva, junto a otros socios de distintas nacionalidades.

El patrón combinado —estructura tipo holding, alto grado de discrecionalidad en el objeto social y presencia en jurisdicciones sensibles por su rol en flujos financieros internacionales— no prueba actividad ilícita, pero sí configura un perfil de riesgo incrementado bajo estándares de cumplimiento (KYC/AML).

5. Personas y sociedades vinculadas

En los documentos de constitución y modificaciones de Berol Trading Inc. aparecen, junto a Osman Alfonzo Caseres Prieto, nombres como José Miguel Russo Domínguez y otros accionistas o directores. En Panamá, Russo figura también relacionado con sociedades dedicadas a actividades sanitarias y comerciales, y registros en Estados Unidos recogen su rol en compañías con domicilio en República Dominicana.

La existencia de estas relaciones no implica, por sí misma, ilicitud. Sin embargo, la combinación de múltiples jurisdicciones, sectores económicos diversos y estructuras de sociedad anónima justifica su análisis detallado por parte de cualquier unidad de cumplimiento que deba valorar operaciones vinculadas a estos nombres.

6. Matriz de riesgo preliminar

Tomando como referencia criterios habituales en manuales de prevención de blanqueo de capitales, el caso presenta las siguientes características:

Riesgo de integridad: discrepancias significativas entre la biografía pública y los datos oficiales disponibles.
Riesgo jurisdiccional: presencia de estructuras en países considerados de interés en materia de supervisión financiera internacional.
Riesgo reputacional: narrativa pública difícil de verificar, sustentada principalmente en contenidos autoproducidos.

Esta matriz no clasifica al sujeto como responsable de conductas delictivas, sino que sugiere la necesidad de procedimientos reforzados de debida diligencia (EDD) en caso de que instituciones financieras, socios comerciales o autoridades se relacionen con las personas y sociedades mencionadas.

7. Recomendaciones para autoridades y unidades de cumplimiento

Sobre la base de los elementos recopilados, este dossier recomienda:

Que las autoridades competentes, si lo estiman oportuno, valoren la apertura de investigaciones de carácter patrimonial, fiscal y mercantil para aclarar el origen y destino de los fondos vinculados a las sociedades citadas.
Que cualquier institución financiera o intermediario obligado aplique controles KYC/AML reforzados frente a operaciones en las que participen las personas o entidades aquí descritas.
Que se solicite, cuando proceda, cooperación internacional para acceso a registros ampliados en las jurisdicciones implicadas.

8. Cierre: límites del dossier

Este documento se ha elaborado exclusivamente con información disponible en fuentes abiertas en el momento de su redacción. Puede contener omisiones involuntarias o verse superado por hechos posteriores (nuevos registros, resoluciones judiciales, aclaratorias oficiales). En consecuencia:

No sustituye el trabajo de fiscalías, tribunales ni unidades de inteligencia financiera.
Puede utilizarse para emitir juicios de culpabilidad ni para difundir acusaciones infundadas en espacios públicos.
Es un insumo técnico preliminar que invita a la verificación independiente y al contraste con fuentes oficiales.

Cualquier reproducción total o parcial de este dossier debería conservar estas advertencias, a fin de evitar interpretaciones que excedan el alcance estrictamente analítico para el cual fue concebido.

Artículo 1

Artículo 1 — Narcolanchas en la mira: la guerra no declarada de Estados Unidos en el Caribe

Por Adrián Dávila — Investigador Especial

Capítulo 1: La noche en que el Caribe dejó de ser azul

"Cuando crucé la línea invisible que separa las aguas venezolanas de las rutas de patrullaje norteamericano, el capitán me advirtió sin alterar el pulso: 'Si aparece un dron del Comando Sur, agáchese. Ellos no preguntan, primero neutralizan'."

El mar estaba en silencio. No porque no hubiera movimiento, sino porque ese silencio era impuesto por el miedo. Eran las 02:37 de la madrugada cuando la primera lancha salió desde la costa oeste de Paraguaná, sin luces de posición, sin radio, solo una brújula digital y un motor Mercury de 350 caballos equipado con tecnología de reducción térmica para evitar ser detectado por sensores infrarrojos del radar aerotransportado P-8 Poseidon de la Marina estadounidense.

Yo estaba a bordo de un viejo pesquero autorizado para operar cerca de las aguas de Aruba, pero el capitán no escondía la verdad: “Aquí, todos trabajamos para alguien. El que diga lo contrario, miente. El Caribe ya no es de los pescadores; es una autopista controlada por ejércitos sin bandera.”

A 12 millas náuticas, apareció la primera señal. No la vimos. La escuchamos. Un zumbido seco, como una sierra cortando el aire. Un dron MQ-9 Reaper del Comando Sur, lanzado desde la Base Aérea de Curazao (Forward Operating Location - FOL), había detectado una embarcación sospechosa y estaba marcando el objetivo para una unidad de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) desplegada. Minutos después, una explosión silenciosa iluminó el horizonte. La narcolancha no fue capturada; fue destruida.

Fuentes del Comando Sur, bajo condición de anonimato, me confirmaron que ya no hay intención de detener. “Las órdenes han cambiado. Ahora se autoriza el uso de munición cinética contra embarcaciones no identificadas que transporten cargas ilícitas y que ignoren tres advertencias radiales”.

Capítulo 2: Operación Martillo y el resurgimiento del Comando Sur

El gobierno de Estados Unidos nunca anunció oficialmente una nueva guerra en el Caribe. No lo necesitaba: desde 2012 existe Operación Martillo. Según documentos internos de la Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) en Key West, la operación fue ampliada en 2021 y 2023 para incluir acciones directas contra rutas marítimas vinculadas a redes protegidas por el Estado venezolano y, más recientemente, a círculos asociados a Gustavo Petro.

FOL Curazao (Hato): drones armados, monitoreo térmico.
FOL Aruba (Reina Beatrix): helicópteros MH-60R y MQ-9.
Key West — JIATF-S: centro neurálgico de inteligencia (22 países).
Soto Cano — Honduras: reabastecimiento y operaciones conjuntas.

“Esto ya no es narcotráfico. Es contrainsurgencia marítima. El objetivo no es capturar droga; es cortar el flujo de poder financiero que sostiene al régimen”, me dijo Fuente Caimán, exoficial de inteligencia naval.

Capítulo 3 (revisado): Estado narcoterrorista y la ruta hacia República Dominicana

La evidencia reunida—expedientes, manifiestos falsificados, registros satelitales y decenas de testimonios—apunta a una realidad operativa y organizada: el aparato del Estado venezolano participa, protege y facilita una logística de tráfico que funciona como brazo armado del poder. En términos claros: narcoterrorismo de Estado.

Patrón reiterado: puntos de salida en Paraguaná y La Guajira; transferencia en alta mar; convergencia mayoritaria hacia República Dominicana (Barahona, Pedernales) en ventanas de 36–48 horas. Una vez en costa, redes de playa y operadores financieros facilitan el ingreso del dinero al sistema bancario regional.

La complicidad institucional se expresa en banderas de conveniencia, controles selectivos, y protección aérea con avisos tempranos. “No son simples funcionarios que se venden; es política de Estado”, dijo una fuente de inteligencia exiliada en Bogotá.

Capítulo 4: El corredor dominicano — nombres, capturas y la pista del narcodinero

“Osman Cáceres no es un prófugo del régimen venezolano; es uno de sus engranajes.” Su nombre aparece en dossiers privados como facilitador logístico. Su estatus judicial público es incierto, pero fuentes independientes lo mencionan como operador financiero de redes vinculadas al régimen.

El narcodólar del régimen fluye hacia República Dominicana mediante testaferros, holdings y operadores offshore. Nombres confirmados por expedientes y sanciones: Alex Saab (capturado y extraditado a EE.UU.), Álvaro Pulido Vargas (sancionado, prófugo), Samark López (sancionado por OFAC, bienes incautados en Cap Cana), entre otros. Casos en 2024 muestran incautaciones récord y tripulantes venezolanos detenidos en costas dominicanas con cargamentos de cocaína.

En paralelo, una operación encubierta del FBI en 2025 derivó en detenciones por esquemas internacionales de lavado ligados al entorno familiar de Nicolás Maduro, con tránsito por República Dominicana y arrestos en escalas por EE.UU.

Conclusión: lo que empezó como relato de lanchas rápidas es, en realidad, la radiografía del poder criminal que une a Caracas con hubs del Caribe. El siguiente dossier (Artículo 2) profundiza en las conexiones directas con redes y testaferros vinculados a Maduro y Petro.

Artículo 2

— Las islas del poder: testaferros, holdings y la conexión con Petro y Maduro

Por Adrián Dávila — Investigación de largo aliento (dossier)

Introducción: el mapa oculto del poder

Este dossier reúne testimonios, documentos empresariales y trazas financieras que, analizadas en conjunto, muestran cómo una red de testaferros y compañías offshore ha servido de plataforma para mover capitales ilícitos asociados al régimen de Nicolás Maduro y a operadores políticos y económicos cercanos al presidente colombiano Gustavo Petro. El Caribe —con énfasis en República Dominicana— opera como bisagra: recibe la mercancía, blanquea el dinero, redistribuye influencia.

Capítulo A — Rutas, puertos y el hub dominicano

Las lanchas que parten de Paraguaná y la Guajira siguen corredores predecibles que pasan por puntos ciegos de radar y terminan en la costa sur de República Dominicana (Barahona, Pedernales). Desde allí, camiones sin rotulado llevan la carga a “casas seguras” donde se fracciona y reetiqueta para su redistribución hacia Puerto Rico y mercados internos. En paralelo, couriers financieros movilizan efectivo y criptodivisas para pagar sobornos y logística. Todo desemboca en un sistema de empresas locales con socios extranjeros y administradores nominales.

Capítulo B — Arquitectura financiera: los nombres inevitables

Alex Saab: contratista de origen colombiano vinculado a operaciones de comercio y suministros estatales venezolanos que, según expedientes abiertos, habría servido para canalizar fondos opacos. Fue detenido y posteriormente extraditado a EE.UU.
Álvaro Pulido Vargas: socio histórico de Saab, señalado en múltiples jurisdicciones. Figura como pieza de articulación empresarial en el extranjero.
Samark López: empresario venezolano sancionado por autoridades estadounidenses por actuar como presunto testaferro; con activos y propiedades de alto valor en el Caribe.
Otros operadores (abogados, agentes residentes, directores nominales) conforman la “capa gris” que registra compañías, abre cuentas y ejecuta transferencias en varios países de la región.

La metodología es consistente: compañías con objeto social amplio, socios interpuestos, préstamos intragrupo y adquisición de activos inmobiliarios de lujo. El resultado es un lavado por estratificación que desconecta el origen criminal de los fondos de su destino final.

Capítulo C — Las islas del poder

Aruba, Curazao, St. Maarten y Antigua y Barbuda funcionan como nodos de apoyo: logística marítima, cuentas en bancos con tradición regional, directores corporativos a pedido. República Dominicana destaca como centro operativo por su volumen de transacciones, infraestructura turística, y la facilidad de integración del dinero en la economía formal mediante construcción, hotelería y entretenimiento.

Capítulo D — Osman Cáceres y la capa operativa

“Osman Cáceres no es un prófugo del régimen; es uno de sus engranajes.” Así lo describen investigadores independientes consultados para este dossier. Su nombre aparece en referencias cruzadas como posible facilitador logístico y financiero con presencia intermitente en Centroamérica y el Caribe. Su estatus judicial público no está claro, pero su mención reiterada en documentos de trabajo apunta a tareas de coordinación: reuniones discretas, registro de empresas a terceros y apertura de cuentas offshore. Lo relevante no es su notoriedad, sino la constancia con que su nombre surge cuando se trazan rutas entre Venezuela y República Dominicana.

Capítulo E — Colombia: política, familia y cercanías incómodas

Colombia aparece en el mapa por dos vías: como país de origen de parte del cargamento y como escenario político donde han surgido denuncias sobre apoyos financieros irregulares. Casos públicos que recorren tribunales y prensa incluyen señalamientos a personas del entorno del presidente Gustavo Petro. Este dossier no presume culpabilidades penales no establecidas; se limita a documentar conexiones empresariales y políticas ya divulgadas y a evaluar su relevancia para las rutas de capital.

Capítulo F — Cronología mínima (2017–2025)

2017–2019: Sanciones y primeros decomisos relevantes; expansión de estructuras societarias en el Caribe.
2020–2023: Capturas y procesos a operadores clave; crecimiento del uso de RD como plataforma inmobiliaria y financiera.
2024–2025: Incautaciones récord en costas dominicanas; cooperación internacional incrementa acciones sobre rutas marítimas y esquemas de lavado.

Cierre — Qué revela el mapa

La evidencia reunida dibuja un circuito en el que confluyen cargamentos marítimos, brokers políticos y financieros, y un conjunto de jurisdicciones insulares que ofrecen cobertura legal. El resultado práctico: una economía paralela que sostiene al régimen venezolano y condiciona la gobernanza regional. El siguiente paso de esta serie será la publicación de anexos documentales y entrevistas integrales con fuentes clave.

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